En agosto de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó sobre nuevas modalidades en las que los cárteles mexicanos lavan dinero. Dichas actividades se desarrollan principalmente en México y alcanzan entre 18 000 y 44 000 millones de dólares anuales. El uso de criptomonedas, los conciertos de música y los tiempos compartidos turísticos se han convertido en canales para blanquear las ganancias ilícitas. Casos recientes involucran al Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel del Noreste, quienes han movido grandes sumas de dinero mediante transferencias electrónicas, espectáculos musicales y fraudes a jubilados estadounidenses a través de contratos turísticos [1].
El fenómeno ha expuesto redes de abogados, promotores musicales y empresas de bienes raíces que aparentan legalidad pero funcionan como engranajes del lavado de dinero. Ejemplos son el uso de bitcoin para pagar precursores químicos para la fabricación de drogas desde China, el uso de los conciertos como “tapadera” mediante tratos con promotores musicales y cantantes ligados a cárteles, y estafas a través de call centers que engañan a adultos mayores para obtener transferencias disfrazadas de “impuestos” o “comisiones”. Pese a las sanciones y decomisos realizados, expertos señalan que la persecución siempre va detrás de la innovación criminal, en una dinámica de constante reinvención en la que las autoridades apenas logran frenar casos aislados mientras surgen nuevas formas de lavado de dinero [2].
Este reporte muestra que el crimen organizado no se limita a la violencia visible en las calles, sino que se fortalece gracias a sus múltiples tentáculos financieros que permiten dar apariencia de legalidad a sus ganancias ilícitas. La incorporación del dinero sucio en criptomonedas, conciertos musicales y tiempos compartidos, revela que el verdadero poder de los cárteles radica en su capacidad de infiltrarse en sectores formales de la economía. Por ello, la lucha contra el crimen no debe enfocarse únicamente en los hechos violentos, sino también en desmantelar estas redes económicas que los sostienen, de lo contrario, los recursos seguirán fluyendo y alimentando nuevas expresiones de violencia que dañan profundamente a la sociedad.
ConParticipación
Fuentes:
[2] Ibid.
